Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. П. В. Ревенков
- Тип: Текст
- Автор:
- Издательство: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов(2015)
- Серия: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
- Год написания: 2016
- ISBN: 978-5-406-04817-7, 978-5-457-94507-4
- Страниц: 84
- Язык: Русский
330 руб.
Отложить
- Жанры: Банковское дело, Финансовый менеджмент, Риски, Интернет-бизнес
- Теги:
- Описание
- Фрагмент
Рассматриваются вопросы, связанные с возможным использованием электронных денег в схемах, направленных на легализацию преступных доходов. Приведены основные источники риска отмывания денег и финансирования терроризма в условиях применения интернет-платежей и даны рекомендации по порядку оценки данного риска.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
