Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. П. В. Ревенков и др.
- Тип: Текст
- Авторы:
- Издательство: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов(2013)
- Год написания: 2012
- Возрастная категория: 12+
- ISBN: 978-5-406-02164-4, 978-5-457-27289-7
- Страниц: 369
- Язык: Русский
350 руб.
Отложить
- Жанры: Юриспруденция, Банковское дело
- Теги:
- Описание
- Фрагмент
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
