Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Коллектив авторов

• Тип: Текст PDF
• Автор: kollektiv-avtorov
• Издательство: Прометей(2021)
• Год написания: 2021
• ISBN: 978-5-00172-130-7, 978-5-04-336770-9
• Страниц: 272
• Язык: Русский

• Жанры: Правоведение, Книги по экономике, Монографии
• Теги: Терроризм, Борьба с коррупцией, Правовое регулирование, Анализ рисков, Финансовые потоки, Экономические преступления, Факторы риска

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.